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查看PDF原文公告日期：2020-05-13
海澜之家股份有限公司2019 年年度股东大会会 议 资 料2020 年 5 月 20 日海澜之家股份有限公司2019 年年度股东大会材料目录一、股东大会参会须知二、股东大会表决及选举办法的说明三、大会议程四、公司 2019 年年度报告及其摘要五、公司 2019 年度董事会工作报告六、公司 2019 年度监事会工作报告七、公司 2019 年度财务决算报告八、公司 2019 年度利润分配预案九、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案十、关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案十一、关于修订《公司章程》的议案十二、关于公司董事会换届选举董事的议案（1）选举周建平先生为第八届董事会董事（2）选举周立宸先生为第八届董事会董事（3）选举顾东升先生为第八届董事会董事（4）选举钱亚萍女士为第八届董事会董事（5）选举许庆华先生为第八届董事会董事（6）选举黄凯先生为第八届董事会董事十三、关于公司董事会换届选举独立董事的议案（1）选举金剑先生为第八届董事会独立董事（2）选举沙昳女士为第八届董事会独立董事（3）选举刘刚先生为第八届董事会独立董事十四、关于公司监事会换届选举监事的议案（1）选举谈龙英女士为第八届监事会监事（2）选举朱云先生为第八届监事会监事十五、听取公司 2019 年度独立董事述职报告海澜之家股份有限公司2019 年年度股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。六、大会以记名投票方式进行表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。九、特别提示：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需参加现场会议的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常者方可参会，请给予配合。海澜之家股份有限公司股东大会秘书处海澜之家股份有限公司2019 年年度股东大会表决及选举办法的说明本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。现场投票表决办法每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。监票人职责：……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：海澜之家
股票代码：sh600398
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：江苏
公司全称：海澜之家股份有限公司
英文名称：HLA CORP., LTD.
公司简介：海澜之家公司成立于1997年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售，品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有海澜之家、爱居兔、圣凯诺等服装品牌，旗下圣凯诺品牌为职业装团购业务，其余品牌采...
注册资本：43.2亿
法人代表：周立宸
总 经 理：周立宸
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